“合时代”案最新进展:实控人孟德禄等十六人被审查起诉

发布时间:2019-03-11 14:35

新金融头条讯,3月11日,微信公众号“深圳市人民检察院”发布集资参与人诉讼权利义务告知书称,犯罪嫌疑人孟德禄、李翰波等十六人涉嫌非法吸收公众存款案已于近日由深圳市公安局福田分局移送审查起诉,深圳市福田区人民检察院移送本院。


新金融头条注意到,深圳市公安局福田分局发布的案件侦查进展通报显示,2018年7月17日,“合时代”平台非法吸收公众存款案被立案侦查。


此后,据新金融头条不完全统计,关于合时代案情的进展情况一直捷报频传。


在8月21日的通报中,警方已查封“合时代”涉案的一批房产(2017年2月购买价为3.8亿),并冻结涉案的17个银行账户的资金流水。


9月8日上午,深圳市公安局福田分局在官方微信号“福田警察”通报了六起涉嫌非法吸收公众存款的爆雷P2P案件进展。在此批通报中,百亿规模的“合时代”到案人数或是最多的一家。通报显示,该公司庄某等两名在逃犯罪嫌疑人被抓获,现已有十名犯罪嫌疑人到案。此外,在逃犯罪嫌疑人陈某、孟某仍在追捕当中。


9月29日,深圳市公安局福田分局通过微信公众号“福田警察”发布《关于对“合时代”平台的案件情况通报》称,深圳市公安局福田分局持续加大对深圳合时代金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案侦办力度,同时更新案情新进展,即13名犯罪嫌疑人到案,通过对“合时代”关联公司及个人账号进行持续有力追查,冻结涉案资金共计86万元。


11月23日,深圳市公安局福田分局持续加大对深圳合时代金融服务有限公司(“合时代”平台)涉嫌非法吸收公众存款案侦办力度,现将近期进展通报如下:警方经过持续侦查,发现“合时代”平台的运营团伙还控制着另一个平台“黄金贏家”,目前已经对该宗案件合并侦查警方已对“买金呗”平台的上海黄金交易会员资格予以冻结。警方已对犯罪嫌疑人马某执行逮捕,警方通过深挖,发现前任公司股东杨某有重大犯罪嫌疑,现已被我局刑事拘留,请投资人在“福田警察”微信公众号提供犯罪线索和咨询案件相关情况。


2019年2月2日,警方通报合时代新进展称,近期已依法查封公司前任股东名下2套涉案房产,累计已冻结涉案资金80余万,查封房产11套。


公开资料显示,深圳合时代金融服务有限公司隶属于深圳市合时代控股有限公司(前海注册),于2013年6月经深圳市市场监督管理局核准成立,总部位于深圳,注册资本为人民币5000万元。深圳粤商资产管理集团有限公司为大股东,持股93.48%,此外深圳博华壹号资本管理企业(有限合伙)、深圳平安大华汇通财富管理有限公司分别持股5.21%、1.32%。


“合时代”官网显示,截至目前,平台累计成交额达182.5亿元,已还本金157.6亿元,待还款笔数为2570笔,当期借款人为2156人。


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